Enfoque basado en riesgos como nuevo paradigma para la prevención de lavado de activos
Resumen
A través del presente trabajo se pretende determinar de qué manera impactó, en el sistema antilavado de activos del ecosistema financiero de Argentina, el cambio de paradigma que se produjo a partir del pasaje de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.
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Citas
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